您的位置 首页 信用卡新闻

客户凭虚假财力证明办理信用卡 中国银行海南分行被罚30万元

原文标题:客户凭虚假财力证明办理信用卡 中国银行海南分行被罚30万元

  5月19日,海南银监局发布的行政处罚信息显示,中国银行股份有限公司海南省分行因存在内控管理制度执行不到位,致使客户凭借虚假财力证明材料办理信用卡的违法行为,被罚款30万元。

  根据琼银监罚〔2017〕7号行政处罚决定书,中国银行股份有限公司海南省分行法定代表人(主要负责人)姓名为常冰雁。“主要违法违规事实(案由)”栏显示,中国银行海南省分行存在内控管理制度执行不到位,致使客户凭借虚假财力证明材料办理信用卡的违法行为。

  海南银监局认为,上述行为违反了《商业银行信用卡业务监督管理办法》第四十一条和第九十一条的规定。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五款的规定,海南银监局对其罚款30万元。

  琼银监罚〔2017〕8号行政处罚决定书显示,吴奇柏在办理信用卡业务中履职不到位,未认真履行资信核查人员职责,致使客户凭借虚假财力证明材料办理信用卡的违法行为,违反了《商业银行信用卡业务监督管理办法》第四十一条的规定。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二款的规定,海南银监局给予当事人警告的行政处罚。

  上述两份处罚书均显示,海南银监局作出处罚决定的日期为2017年5月2日。

  。

本文由信用卡养卡之家小编整理编辑发布,文章地址:http://www.yangka123.com/news/19470.html

关于作者: 养卡大神

热门文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

© 2019 养卡123 免责声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,如有侵权内容联系发稿人,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。阅读本站内容因误导等因素而造成的损失本站不承担连带责任。当政府机关依照法定程序要求披露信息时,论坛均得免责。